LegalinFinance
legalinfinance.nl
Home Vacatures Artikelen Organisaties
Over ons
Vakgebieden & Specialisaties Nieuwsbrieven Job Alerts Onze pakketten Contact Careerguide Hubs

Hubs per Sector

Finance
Actuaris Accountant Auditor
Business
Bank Hypotheken Investment
Business Support
Consultancy ESG HRM
Technology
Cyber Cloud AI
Alle hubs bekijken →
Hoofdwebsite
Bezoek →

Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Head of Reward & Social Relations Benelux
Allianz
Marktconform
Senior
Rotterdam, Brussel
Als Head of Reward & Social Relations Benelux bij Allianz stuur je Reward & Performance-beleid aan, bewaak je sociaal-juridische compliance en leid je de sociale dialoog met vakbonden en ondernemingsraden,...
Meer lezen Direct solliciteren
Jurist Bestuursrecht
ARAG
4.318 - 6.167
Junior, Medior
Leusden, Rotterdam
Als Jurist Bestuursrecht bij ARAG adviseer, correspondeer en procedeer je voor ondernemers en particulieren over planschade, vergunningen, bestemmingsplannen en geschillen in ruimtelijke ordening en milieurecht, met focus op volledige dossierbehandeling.
Meer lezen Direct solliciteren
Jurist Huurrecht
ARAG
Max. 5.264
Medior
Leusden, Rotterdam, Roermond
Als Jurist huurrecht bij ARAG behandel je zelfstandig dossiers (60% huurrecht, 40% verbintenissenrecht), adviseer en correspondeer je met cliënten, bepaal je processtappen en voer je procedures bij kantonrechter en Huurcommissie.
Meer lezen Direct solliciteren
Jurist Algemeen verbintenissenrecht
ARAG
Max. 5.264
Junior
Leusden, Roermond, Rotterdam
Als Jurist Algemeen verbintenissenrecht bij ARAG behandel je complexe aansprakelijkheids- en contractgeschillen, geef je pragmatisch juridisch advies, procedeer je waar nodig en deel je actief kennis om collega‑juristen inhoudelijk te...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC