Careerguide

Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Rijksoverheid
4.691 - 6.907
Medior
Bilthoven
Als aanbestedingsjurist bij RIVM adviseer je over diverse aanbestedingen van Europees tot nationaal. Je beoordeelt documenten en geeft intern juridisch advies met focus op inkooptrajecten. Werk samen met inkoopadviseurs en...
Turien & Co
4.023 - 5.697
Junior, Medior
Alkmaar
Als (senior) personenschadebehandelaar bij Turien & Co. help je slachtoffers van letselschade zorgvuldig en empathisch bij de afwikkeling van hun schade, waarbij je zelfstandig complexe dossiers behandelt en schakelt met...
Sedgwick
Marktconform
Junior, Medior, Starter
Amstelveen, Eindhoven, Hoogeveen, Rotterdam
Als Expert Personenschade bij Sedgwick verbind je partijen en behandel je letsel- en overlijdensschaden. Je voert toedrachtonderzoeken uit, informeert betrokkenen en regelt complexe schaden, terwijl je de klant centraal stelt...
Sedgwick
Marktconform
Senior
Rotterdam
Als Teamleider Letsel bij Sedgwick inspireer en motiveer je een toegewijd team van letselschadebehandelaren. Je bent de drijvende kracht achter samenwerking en groei, waarbij je empathie centraal stelt. Bouw mee...