Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Interim Licht Letsel Schadebehandelaar
DEKRA People
3.000 - 4.200
Medior, Junior
Alkmaar
Heb jij al de nodige ervaring als Licht Letsel schadebehandelaar en ben je klaar om door te groeien naar Middel Zwaar Letsel? Bij DEKRA People ga je aan de slag...
Meer lezen Direct solliciteren
Jurist algemeen verbintenissenrecht
ARAG
Max. 5.565
Medior
Leusden
Als Jurist algemeen verbintenissenrecht weet je wat er speelt binnen jouw rechtsgebied. Vertel je ons wat je van ons nodig hebt om de overstap naar ARAG te maken?
Meer lezen Direct solliciteren
Jurist Burenrecht
Achmea
3.569 - 4.853
Junior, Medior
Apeldoorn
Stichting Achmea Rechtsbijstand zoekt een burenrechtjurist voor het behandelen van geschillen tussen buren, zoals geluidsoverlast en erfgrenzen. Werk vanuit je regio, bouw een eigen klantenbestand op en bied praktische oplossingen.
Meer lezen Direct solliciteren
Jurist Burenrecht
Achmea
3.569 - 4.853
Junior, Medior
Leeuwarden
Stichting Achmea Rechtsbijstand zoekt een burenrechtjurist voor het behandelen van geschillen tussen buren. De functie omvat het adviseren van klanten, het onderzoeken van juridische posities en het zoeken naar praktische...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC