vergrootglas
Vacatures voor juristen in finance

Beoordeling van risico’s overlaten aan de banken leidt tot ‘overcompliance

Bron: Artikel Michal Onderco (Erasmus) en Francesco Giumelli (RUG) universitair docent in FD - 05 april 2019

Financiële instellingen zijn verantwoordelijk voor de financiële transacties van hun klanten. Dit betekent dat banken ervoor moeten zorgen dat zowel inkomende als uitgaande betalingen niet in strijd zijn met de regelgeving omtrent het witwassen van geld, illegale handel, sancties en dergelijke. De Financial Intelligence Unit (FIU), die beheersmatig onder de Nationale Politie valt en beleidsmatig onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft tot dusver financiële instellingen ondersteund in hun taak om transacties afkomstig van of bedoeld voor rechtsgebieden met een hoog risico te detecteren.

Lees verder >>

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp